BANQUE : perquisitions massives dans cinq banques en France
Des perquisitions massives ont été menées dans cinq banques en France soupçonnées de fraude fiscale géante : SOCIETE GENERALE / T : 01.53.43.57.00, BNP PARIBAS / T : 01.40.14.45.46, Exane (filiale de la BNP), Natixis et HSBC. Dans le détail, BNP Paribas et Exane sont soupçonnés de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, après des signalements de l'administration fiscale. Les trois autres font l'objet d'enquêtes pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Ces banques sont soupçonnées d'avoir eu recours à une combine fiscale sur les dividendes. Toutes ces enquêtes ont été ouvertes mi-décembre 2021, selon le Parquet national financier (PNF). L’opération, qualifiée de « plus grosse opération de l'histoire du PNF » a été menée par 16 magistrats (sur 19 en poste) du PNF, 150 enquêteurs (sur plus de 250 en poste) du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), ainsi que six procureurs allemands du parquet de Cologne.
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